证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-042
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法
律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公
司）拟于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议
具体事项如下：
一、会议召开基本情况
月 2 日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了
《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日
其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00。
-1-
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事
的议案
-2-
关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的
议案
关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表
监事的议案
以上议案中，议案 1、议案 2 经公司第九届董事会第四十二次会
议审议通过，议案 3 经公司第九届监事会第二十六次会议审议通过，
详细内容请参考公司于 2024 年 7 月 3 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事
会第四十二次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届监
事会第二十六次会议决议公告》等相关公告。
（1）本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东
大会决议公告中披露。
（2）议案 1-3，换届选举非独立董事、独立董事、非职工代表
监事均采取累积投票制表决，本次换届选举涉及非独立董事 6 人、独
-3-
立董事 3 人及监事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，公司股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
-4-
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜
详见附件 1。
五、备查文件
湖北能源集团股份有限公司董事会
-5-
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议投票不设置总议案。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事采用等额选举，应选人数为 3 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
-6-
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 18 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
-7-
附件 2：
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自
己的意愿表决。
投给候选人的
备注
选举票数
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于董事会换届选举第十届董 投给候选人的
事会非独立董事的议案 选举票数
关于董事会换届选举第十届董 投给候选人的
事会独立董事的议案 选举票数
-8-
关于监事会换届选举第十届监 投给候选人的
事会非职工代表监事的议案 选举票数
持有股份性质： 持股数：
委托人签署（或盖章）：
日期： 年 月 日
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