证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-082
西安瑞联新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 15
普通股股东所持有表决权数量 50,105,841
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
董事长因工作原因未能主持本次股东大会，本次会议由副董事长刘骞峰先生
主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,768,516 99.3268 148,800 0.2969 188,525 0.3763
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,768,516 99.3268 337,325 0.6732 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 （% 票数
（%） （%）
）
《关于变更公
司注册资本、
程>并办理工
商变更登记的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 2 为普通决
议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：林达、徐婧仪
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格
以及会议的表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）2024 年第四次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
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