股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-067
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开的基本情况
现场会议时间：2024年7月2日（星期二）13:00
网络投票时间：2024年7月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月2日的交易时
间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024年7月2日9:15-15:00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
议室）。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人17名，代表股份12,901,612股，占公司有表决
权股份总数的4.2091％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份9,487,659股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东3人，代表股份3,413,953股，占公司有表决权股份总数的1.1138％。
通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份4,071,953股，占公司有表决权
股份总数的1.3285％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份658,000股，占公司有表决权股份总数的
事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
价格、回购数量的议案》
表决结果：同意 11,192,492 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,071,953 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
关联股东回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的
表决结果：同意 12,871,212 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7644％；反对 30,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的
表决结果：同意 12,871,212 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7644％；反对 30,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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