证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-046
广东天元实业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 15 日在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》，现发布提示性公告，
相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 4 日的
交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 4
日上午 9:15-15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2024 年 6 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不
能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司
股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）
非累积投票提案
《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更
并修订公司章程的议案》
《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的
议案》
特别提示：
（1）上述议案 4 为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东
（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）上述议案分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二
十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（3）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1)上市公司的董事、监事、高级管理人
员；2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、受托
人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营
业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营
业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函
以抵达本公司的时间为准（须在 2024 年 6 月 28 日 17：30 前送达或发送电子邮件
至 zqb@gdtengen.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
邮件或信函以到达公司的时间为准。
联系人：刘江来
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
电子邮箱：zqb@gdtengen.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
广东天元实业集团股份有限公司：
本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 7 月 4 日召开的广
东天元实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案 提案名称 表决意见
编码 备注
该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
累积投票提案（议案 1.00、2.00、3.00 为等
填报给候选人的选举票数
额选举）
《关于选举公司第四届董事会非独
立董事的议案》
选举周孝伟先生为公司第四届董事
会非独立董事
选举罗素玲女士为公司第四届董事
会非独立董事
选举罗耀东先生为公司第四届董事
会非独立董事
选举陈小花女士为公司第四届董事
会非独立董事
《关于选举公司第四届董事会独立
董事的议案》
选举杨小磊先生为公司第四届董事
会独立董事
选举冀志斌先生为公司第四届董事
会独立董事
选举张钦发先生为公司第四届董事
会独立董事
《关于选举公司第四届监事会非职
工代表监事的议案》
选举董洁女士为公司第四届监事会
非职工代表监事
选举邓友新先生为公司第四届监事
会非职工代表监事
非累积投票议案
《关于公司董事会人数调整、注册
程的议案》
《关于公司对外投资及签订重大租
赁合同暨关联交易的议案》
《关于续聘公司 2024 年度审计机构
的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
做出投票指示。
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
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