证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-038
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年
项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司
董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:00
（2）交易系统投票时间：2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
（3）互联网投票系统投票时间：2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
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权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理
人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投
票提案
《关于补选监事暨提名非职工代表监事候选人的议
案》
上述议案已经 2024 年 7 月 2 日公司召开的第六届董事会第十二次会议、第
六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在指定
信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
特别说明：
（1）上述议案中，议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持
的有效表决权三分之二以上通过。
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（2）上述议案中，议案 2、3 只选举一名董事及监事，不适用累积投票
制。
（3）上述审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结
果将在股东大会决议公告中披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
以上股份的股东。
三、 会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在
来电确认），不接受电话登记。
办公室。
（1）联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号中亿丰罗
普斯金材料科技股份有限公司董事会办公室
（2）邮编：215143
（3）联系电话：0512-65768211
（4）邮箱：di06@lpsk.com.cn
（5）联系人：陈光敏
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四、 参与网络投票的具体操作流程
（1）投票代码：362333；投票简称：罗普投票
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（1）投票时间：2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
五、 其他事项
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
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突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董事会
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附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯金材料科技
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
有提案
非累积投票提案
《关于补选董事暨提名非独立董事
候选人的议案》
《关于补选监事暨提名非职工代表
监事候选人的议案》
注：请根据授权委托人的本人意见，对上述累积投票提案填写投给候选人的选举票
数；对上述非累积投票提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾“?”，三者中只
能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
?可以 ?不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日 受托有效期至： 年 月 日
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