证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-026
广东万年青制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日在公
司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第十六次会议，此前公司已于 2024 年
良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董
事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，经审查，公司监事会提名谢周良先生、林可筠
女士共 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监
事会换届选举的公告》。
具体表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
三、备查文件
特此公告。
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