证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-030
四创电子股份有限公司
七届二十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日发出召开七
届二十四次监事会的会议通知，会议于 2024 年 7 月 2 日上午 10:00 在合肥市高新
区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事
会主席邹建中因工作原因无法现场参会，通讯表决。经半数以上监事推举，现场会
议由监事朱诚主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于推举公司第八届监事会监事候选人的议案》
公司第七届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，应进行换届选举。本次会议推举邹建中先生、朱诚先生、王双宝先生为公
司第八届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》
在公司内部任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。在控股股东任职的监事不在公司领
取监事津贴。
基于谨慎原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为董监高人员投保责任险的议案》
基于谨慎原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
附：第八届监事会监事候选人简历
邹建中，男，中国籍，1968 年 9 月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任
中国电子科技集团公司第三十六研究所总会计师，中科芯集成电路有限公司总会计
师，第五十八研究所总会计师。现任中电博微电子科技有限公司总会计师，第三十
八研究所总会计师，四创电子监事会主席
朱诚，男，中国籍，1986 年 11 月出生，硕士，中共党员，会计师。现任中电
博微电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所财务部副主任，四
创电子监事。
王双宝，男，中国籍，1982 年 6 月出生，硕士，中共党员，高级工程师。现任
中电博微电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所法务审计与纪
检监察部副主任。
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