证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-47
杭州汽轮动力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次
董事会于 2024 年 6 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 2 日在本公
司汽轮动力大厦 304 会议室举行。公司现有董事 9 人，实际参加会议
表决的董事 9 人
（其中独立董事许永斌、
章和杰以通讯方式进行表决）。
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及
《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长叶钟先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《关于聘任公司总经理的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
因工作调整，叶钟先生申请辞去公司总经理职务。为完善公司治
理结构，确保公司经营决策工作的顺利开展，同意聘任李秉海先生为
公司总经理，同时免去其原副总经理职务。李秉海先生的总经理任期
自九届七次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。李秉
海先生的简历详见附件。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
二、《关于变更会计师事务所的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-49）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交 2024 年第二次临时股东会审议。
三、《关于向控股子公司协议出租房产的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为保证公司资产高效利用，同时为方便下属子公司生产经营，同
意以非公开租赁方式，将公司位于杭州市拱墅区东新路 1188 号汽轮动
力大厦 5、6、7 层以及杭州市临平区康信路 608 号制造基地总装车间
辅跨车间等房产协议出租给公司所属控股子公司：杭州汽轮成套技术
开发有限公司、杭州汽轮辅机有限公司及杭州国能汽轮工程有限公司、
杭州汽轮机械设备有限公司、杭州汽轮新能源有限公司，租赁期限自
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，本次出租事项尚未达到董事会审议标准，但根据杭州市国资委 2023
年 10 月印发的《杭州市市属国有企业房产出租管理办法》(杭国资发
【2023】111 号)中第十一条:“企业房产出租事项由企业董事会审议决
策,其中单项合同年租金底价在 100 万元以上的租赁项目,由企业董事
会审议决策后逐级报市属国有企业董事会审议决策”的规定，本次出
租事项提交公司董事会审议。
四、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
公司 2024 年第二次临时股东会通知详见公司于 2024 年 7 月 3 日
在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：
。
备查文件：
杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月三日
附件：李秉海先生简历
李秉海先生，1982 年 4 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。
制造部副经理。2010 年 3 月进入公司工作，历任合同管理处市场科科
长，合同管理处副处长、处长，静子车间主任，制造基地管委会主任，
制造部部长；2022 年 5 月起任公司副总经理；2024 年 5 月起任公司第
九届董事会董事。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票 15.6
万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
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