东方盛虹: 第九届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹公告编号：2024-050
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议于 2024 年 6 月 28 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任
杨天威先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董
事会任期届满之日止。
《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-051）同时在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
三、备查文件
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事会

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