证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-046
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于
月 2 日上午 10:30 以通讯与现场相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9
人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
行授信并对子公司提供担保的议案》；
详见 2024 年 7 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并对子公司
提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。
公司的议案》。
详见 2024 年 7 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销下属子公司的公告》（公
告编号：2024-048）。
三、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年七月三日
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