证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-033
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十二次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事
宜由公司董事会于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监
事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-033
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》。
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
