四创电子股份有限公司
董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日以通讯方式召
开公司董事会提名委员会2024年第三次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了
以下事项：
一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
同意提名张成伟先生、任小伟先生、张春城先生、孙怡宁先生、张小旗先生
为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事
会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上五名候选人同意
接受提名。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名沈泽江先生、李柏先生、杨模荣先生、王宁先生为公司第八届董事
会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候选人同意接
受提名。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
（本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议
决议之与会董事签字页）
与会董事签字：
沈泽江 任小伟 杨林
潘立生 徐淑萍
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