证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－086
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日至
一、可转债上市发行基本情况
本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062
号”文核准，公司于 2018 年 8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6 年。
经深交所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券
于 2018 年 9 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自 2019
年 2 月 20 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.63 元/股。
公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次会议及 2019 年 3 月
转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由 10.63 元/股向下修正为 8.96 元
/股，本次转股价格调整实施日期为 2019 年 3 月 22 日。
公司于 2019 年 5 月 14 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于可转债转股价格调整的议案》。根据 2018 年度权益分派实施方案，公司以 2018
年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含
税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。权益分派
实施后，“岭南转债”转股价格由 8.96 元/股调整为 5.92 元/股。调整后的转股价格
自 2019 年 5 月 30 日起实施。
公司于 2020 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施 2019
年度权益分派，根据 2019 年年度权益分派方案，公司以 2019 年年度权益分派股
权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。公司可转换公
司债券的转股价格由目前的 5.92 元/股调整为 5.90 元/股。调整后的转股价格于
购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的 5.90 元/股
调整为 5.91 元/股。调整后的转股价格于 2020 年 7 月 31 日起生效。
公司于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通
股股票 155,601,655 股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成新发行股份登记手续，新增股份于 2021 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上
市。因公司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来 5.91 元/股调
整为 5.59 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 27 日起生效。
公司于 2021 年 11 月 14 日召开第四届董事会第四十一次会议及 2021 年 11
月 30 日召开了 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转
债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由 5.59 元/股向下修正为 3.43
元/股，转股价格调整实施日期为 2021 年 12 月 1 日起生效。
公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第九次会议及 2023 年 11 月 20
日召开了 2023 年第三次临时股东大会、第五届董事会第十次会议审议通过了《关
于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由 3.43 元
/股向下修正为 3.08 元/股，转股价格调整实施日期为 2023 年 11 月 21 日。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议及 2024 年 5 月 20
日召开 2023 年年度股东大会和第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向
下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由 3.08 元
/股向下修正为 1.94 元/股，转股价格调整实施日期为 2024 年 5 月 21 日。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 28
日召开了 2024 年第四次临时股东大会和第五届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价
格由 1.94 元/股向下修正为 1.40 元/股，转股价格调整实施日期为 2024 年 7 月 1
日。
二、可转债转股股份变动情况
转股数量为 5,575,778 股。截至 2024 年 6 月 28 日，“岭南转债”剩余金额为
本次变动前（股） 本次变动增减（+,-）（股） 本次变动后（股）
名称 公积金转
数量 比例 发行新股 送股 可转债转股 其他 数量 比例
股
一、限售条件流通股 218,886,728 13.03% - - - - 563,725 219,450,453 13.02%
高管锁定股 218,886,728 13.03% - - - - 563,725 219,450,453 13.02%
二、无限售条件流通
股
三、总股本 1,679,583,580 100.00% - - - 5,575,778 0 1,685,159,358 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085
进行咨询。
特此公告。
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