证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-039
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：“汇通转债”的转股起止日期为 2023 年 6 月
币 73,000 元“汇通转债”转换成汇通建设集团股份有限公司（以下
简称“公司”）A 股股票，累计转股股数为 8,882 股，占“汇通转债”
转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0019%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“汇
通转债”金额为人民币 359,927,000 元，占“汇通转债”发行总量的
比例约为 99.9797%。
? 本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，
“汇通转债”累计转股金额为人民币 11,000 元，累计转股股数为
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核
准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60
亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建
设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约
定，“汇通转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转
股价格为 8.23 元/股。债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》，同意向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），不送红股，不以资本
公积转增股本。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原
来的 8.23 元/股调整为 8.21 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6
月 13 日开始生效。
了《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》，同意向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不以资本
公积转增股本。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由
日开始生效。
二、可转债本次转股情况
“汇通转债”的转股期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月
债”转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 8,882 股，占“汇通转债”
转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0019%。
其中，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有人民
币 11,000 元“汇通转债”转换成公司 A 股股票，转股股数为 1,339
股。截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股数量
（2024 年 3 月 31 日） （2024 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股 316,666,666 0 316,666,666
无限售条件流通股 150,000,877 1,339 150,002,216
总股本 466,667,543 1,339 466,668,882
四、其他
投资者如需了解“汇通转债”的其他相关内容，请查阅公司于
的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
全文。
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0312-5595218
特此公告。
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