证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-047
一品红药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
于 2024 年 7 月 2 日 11：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 26
日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，监事会进行换届选举。公司监
事会同意提名颜稚宏女士、谢启武先生为一品红药业股份有限公司第四届监事会
非职工代表监事候选人，任期三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。
本议案尚需公司股东大会以累积投票制进行审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战
略相一致，交易价格按照市场公允价格进行，董事会在审议该事项时，关联董事
已回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。公司监事会一致同意公司受让控股子公司少数股东部分股权暨
关联交易的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为:本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使
用效率，同时能获取较好的投资收益。监事会同意公司及子公司在不影响正常生
产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的
暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产
品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自
股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-051）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
