证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-044
深圳华大智造科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2024 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2024 年 6 月
先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事余德健先生为本次会议的主持人。
公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审
议和表决，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”）及 2023 年年度股东大会的相关授权，董事会对本激励计划授予的激励对
象及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。经最终确认，本激励计划的激励
对象由 325 人调整为 316 人，对应释放的限制性股票份额调整分配至本激励计划
的其他激励对象，本激励计划拟授予的限制性股票总量保持不变。
本次调整后的激励对象属于经公司 2023 年年度股东大会批准的激励计划中
规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年
年度股东大会审议通过的 2024 年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2024-046）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：余德健先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认
为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 7 月 2 日为授予
日，以人民币 26.15 元/股的授予价格向 316 名激励对象授予 655.5 万股限制性股
票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：余德健先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
三、备查文件
次会议决议》。
特此公告。
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