北京航天长峰股份有限公司
二〇二四年七月
目 录
北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料
北京航天长峰股份有限公司
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:00
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7
月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15 至 15:00
五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司
聘请的律师
七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称 报告人
（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题
（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
（四）对上述各项议案进行表决
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（五）会议结束
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北京航天长峰股份有限公司
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时
股东大会于 2024 年 7 月 12 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开,
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规
则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议
有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海
证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络
投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，
均以第一次表决的投票结果为准。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台
（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事
宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年
修订）
》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次大会所审议的议案，须经出席会议的股东所持表决权的半数以上
通过方为有效，并对中小投资者单独计票。
北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料
四、委托代理
股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权
委托书，并在授权范围内行使表决权。
五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意
见栏内划“√”。
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议案一： 北京航天长峰股份有限公司
关于选举公司部分监事的议案
各位股东：
公司监事会主席钟文腾先生因到龄退休，不再担任公司监事及监事会主
席职务。为使监事会成员人数不低于《公司章程》规定的最低人数，经公司
控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，监事会提名黄亿兵先生为公司
监事会监事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届监
事会换届之日。
钟文腾先生担任公司监事及监事会主席期间始终勤勉尽责、恪尽职守，
公司监事会对钟文腾先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
现将此议案提交股东大会，请各位股东审议，股东大会需采取累计投票
制表决方式进行表决。
附件：黄亿兵先生简历
北京航天长峰股份有限公司
监事会
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附件：黄亿兵先生简历
黄亿兵，男，籍贯湖南省溆浦县，1966 年 9 月出生，1987 年 7 月参加
工作，1995 年 10 月加入中国共产党，哈尔滨工业大学管理学院管理科学与
工程专业研究生毕业，研究员。
二院人力资源部人力资源处副处长、人事处处长
总法律顾问、工会主席
总法律顾问、首席合规官、工会主席
总法律顾问、首席合规官
技有限公司监事会主席，柳州长虹航天技术有限公司监
事会主席
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