证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-036
武汉海特生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八届董
事会第十六次会议于 2024 年 7 月 2 日 14：30 在海特科技园公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以传真或邮件方式送达。
会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中杨涛先生、严
洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的方式参加会
议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》
根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外部投资者武汉经开科创服务
有限公司（以下简称“经开科创”）向全资子公司武汉经开海特生物产业发展有
限公司（以下简称“经开海特”）增资。
武汉经开海特生物产业发展有限公司成立于 2024 年 2 月 2 日，注册资金
本次拟将未实缴的 680 万元认缴出资额以 0 元的对价转让给经开科创，并由
其对该部分出资额进行实缴；同时，经开科创一次性向经开海特新增货币出资
开海特 66%的股权，具体持股比例如下：
股东名称 出资方式 出资额（人民币/万元） 持股比例
武汉海特生物制 49 亩土地使用权作价
药股份有限公司 2,320 万元+货币 400 万元
武汉经开科创服
货币 5,280 万元 5,280 66%
务有限公司
合计 8,000 100%
本次交易通过引入外部投资者增资的方式，公司、经开海特拟与经开科创签
订投资协议，以经开海特作为项目开发建设和招商经营主体，由经开科创控股并
负责项目落地建设及运营。董事会同意授权公司董事长代表公司办理土地出资、
签署投资合作协议等相关事宜。
具体内容详见公司 7 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
三、备查文件
特此公告！
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