泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
泰豪科技股份有限公司
二○二四年七月
泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
泰豪科技股份有限公司
? 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（周三）15:00
? 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
? 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
? 会议议程：
泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于拟出售股票资产的议案
各位股东：
一、交易概述
为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，公司于 2024 年 6 月 24 日召
开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，
同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海
证券交易所认可的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全
部国科军工股票，并提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协
议、合同或其他文件资料。
本次拟出售股票资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
江西国科军工集团股份有限公司于 2023 年 6 月在上海证券交易所科创板挂
牌上市，证券简称“国科军工”，股票代码“688543”，总股本 175,701,557 股。
截至 2024 年 6 月 25 日，公司持有国科军工股票 1,560 万股，持股比例 8.88％，
于 2024 年 6 月 21 日全部解除限售，成为无限售流通股。
以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
国科军工最近一年及一期主要财务数据
科目 2023 年 12 月 31 日（万元）
元）
资产总额 324,701.93 298,321.54
净资产 228,050.62 224,785.93
科目 2023 年度（万元） 2024 年第一季度（万元）
营业收入 104,025.42 18,339.47
归属于母公司股东的净利润 14,068.79 3,296.32
三、处置方案
（一）交易时间：2026 年 12 月 31 日前；
泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
（二）交易数量：不超过 1,560 万股（含本数）国科军工股票（若国科军工
发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则拟出售股票的数量相
应调整）；
（三）交易方式：采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认
可的方式；
（四）交易价格：根据二级市场股价走势择机出售。
公司提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或
其他文件资料。
四、交易的目的及影响
本次出售股票资产有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产
运营效率，所得资金将用于公司生产经营，有利于满足公司未来发展的资金需求。
鉴于二级市场股价波动大，出售国科军工股票的损益存在较大的不确定性，目前
尚无法确切估算处置股票对公司业绩的具体影响，公司将根据《企业会计准则》
等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。
本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售股票
的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
请各位股东审议。
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