证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-056
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议
于2024年7月2日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开，会议通知已于2024
年6月28日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料。本
次会议应出席监事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主
持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
案》。
经审核，监事会认为：公司关于本次作废部分限制性股票的程序符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划（草案）》
的规定，同意公司作废第二类限制性股票 494,525 股。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
经审核，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予
价格的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司的相关规定，同
意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 51.53 元/股调整为 51.12 元/股。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会
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