证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-034
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以邮
件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次监事会于 2024 年 7 月 2 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方
式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
（三）本次监事会由监事会主席张清主持，公司总经理以及其他高级管理人员列
席了本次监事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理调整投资额度及投资
品种的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理调整投资期限及投
资品种的议案，在控制风险的前提下可以提高公司闲置自有资金的使用效率，不会
对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及
表决程序合法、有效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理调整投资期限及投资品种的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规
则》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会
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