证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2024-021
债券代码:127026 债券简称:超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通
知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认;
会议于 2024 年 7 月 2 日上午以通讯表决方式召开,由董事长主持,应
有 8 名董事参加表决,实际参加表决董事 8 名,3 位监事及董秘参加审
议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过以下议案:
关于本公司为汕头超声印制板(三厂)有限公司向中国银行汕头
分行申请 25000 万元综合授信额度提供追加抵押担保的议案。
(详见
公告编号 2024-022《广东汕头超声电子股份有限公司为汕头超声印
制板(三厂)有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信
额度提供追加抵押担保的公告》
)
该项议案表决情况:8 票同意,获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二四年七月二日