航发科技: 中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-02 17:05:19
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证券代码:600391   证券简称:航发科技     编号:2024-022
       中国航发航空科技股份有限公司
    第七届董事会第二十八次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、本次董事会会议召开情况
  (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
  (二)会议通知和材料于2024年6月24日发出,外部董事通过邮
件等方式发出,内部董事直接递交。
  (三)会议于2024年7月1日上午,以通讯表决方式召开。
  (四)会议应到董事9名,实到董事9名。
  二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:
  (一)通过了《关于审议〈对第八届董事会董事候选人进行程序
性、合规性审核〉的议案》,提名人及提名程序符合《公司法》、
                            《公
司章程》等相关规定,被提名人符合《公司法》、
                     《公司章程》的任职
资格,未发现有《公司法》、
            《公司章程》、中国证监会及上海证券交
易所规定的不得担任董事的情形,同意将丛春义、晏水波、赵岳、熊
奕、郑玲、付强作为董事候选人,刘志新、毛中根、吴宝海作为独立
董事候选人提交临时股东大会选举。
  表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
                                    —1—
   公司董事会提名委员会发表了同意的意见。
   《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》披露于
   董事、独立董事候选人的简历见附件。
   (二)通过了《关于审议〈召开 2024 年第二次临时股东大会〉
的议案》。
   表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   详 情 见 公 司 于 2024 年 7 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 召 开 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
(2024-024)
         。
   特此公告。
                     中国航发航空科技股份有限公司
                               董事会
                                               —2—
附件
           董事候选人简历
             丛春义先生
  丛春义,男,满族,1976 年 10 月生,中共党员,硕士,正高级
工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事、
董事、总经理、党委副书记等职务,现任中国航发成都发动机有限公
司董事长、总经理、党委书记,中国航发航空科技股份有限公司董事
长、党委书记。
             晏水波先生
 晏水波,男,汉族,1964 年 9 月生,中共党员,硕士,高级政
工师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、副总工程师、总经理助理、
党委副书记、纪委书记、工会主席等职务,现任中国航发成都发动机
有限公司监事会主席、党委副书记,中国航发航空科技股份有限公司
董事、总经理、党委副书记。
              赵岳先生
  赵岳,男,汉族,1963 年 4 月生,中共党员,硕士,高级经济
师。曾任中央企业直属企业处长、副总经济师、副总经理、总经济师、
董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理、党委副书记、
专务等职务,现任中国航发航空科技股份有限公司董事。
                                —1—
              熊奕先生
  熊奕,男,1976 年 8 月生,汉族,中共党员,硕士,工程师。
曾任中央企业直属企业副部长、部长、分厂厂长、副总工程师、主任、
总经理助理等职务,现任中国航发成都发动机有限公司董事,中国航
发航空科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
              郑玲女士
  郑玲,女, 1973 年 10 月生,汉族,中共党员,硕士,正高级
会计师。曾任中央企业直属企业室主任、部长、总会计师等职务,现
任中国航发航空科技股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
              付强先生
  付强,男,1969 年 4 月生,汉族,中共党员,高级工程师,经
济学博士。曾任川投集团达州燃机项目筹备组综合事务部经理,四川
省房地产开发投资有限责任公司副总经理,航天科工投资基金管理
(成都)有限公司副总经理等职务。现任四川川投资本投资有限公司副
总经理。
                                —2—
           独立董事候选人简历
              刘志新先生
  刘志新,男,1963 年 1 月生,汉族,博士研究生,中共党员,
会计学教授。曾任北京航空航天大学经济管理学院教授、副院长;教
授、博士生导师、党委书记。现任北京航空航天大学经济管理学院教
授、博士生导师;北京航空航天大学致真书院院长。
              毛中根先生
  毛中根,男,1975 年 9 月生,汉族,博士研究生,农工党员。曾
任湖南涉外经济学院讲师;西南财经大学讲师、副教授、教授。现任
西南财经大学中国西部经济研究院院长、教授、博士生导师。
              吴宝海先生
  吴宝海,男,1975 年 9 月生,汉族,博士研究生、中共党员。
曾任西北工业大学博士后、副教授、加拿大 Concordia 大学访问学者。
现任西北工业大学教授、博士生导师,航空发动机先进制造技术教育
部工程研究中心主任。
                                  —3—

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