证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-026
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公
司”）第二届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024
年6月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。全体监事一
致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关资料已于2024
年6月24日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并
主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的议案》
基 于 公 司 整 体 战 略 规 划 和 业 务 布 局 ， 公 司 全 资 子 公 司 MICROPORT
ENDOVASTEC B.V.拟使用自有资金 6,500.00 万美元（以中国人民银行于 2024 年
Earl Intellect Limited、Turbo Heart Limited 合计持有的公司联营公司 Optimum
Medical Device Inc. （以下简称“OMD”）72.37%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，OMD 将成为公司全资子公司。
OMD 全资持有下属两家子公司 Lombard Medical Limited 和 Lombard Medical
Technologies GmbH（以下统称为“Lombard”）的股权，其中，Lombard Medical
Limited 系一家注册于英国的有限责任公司，主要从事主动脉腔内覆膜支架产品
的研发、生产及销售，核心产品包括 AorfixTM 腹主动脉覆膜支架系统及 AlturaTM
腹主动脉覆膜支架系统；Lombard Medical Technologies GmbH 系一家注册于德国
的有限责任公司，主要作为 Lombard 开拓德国市场的销售公司。因此，OMD 及
其下属子公司 Lombard 兼具产品、技术、知识产权及管理体系优势，其产品管线
及核心技术具备全球竞争力，同时具备成熟的销售渠道与市场推广能力。
通过本次交易，有利于加强公司在主动脉介入医疗器械研发、生产、销售等
领域的协同，有助于进一步夯实公司在主动脉介入医疗器械的领先地位，提高公
司主动脉血管支架等产品的创新与研发实力，符合公司对主动脉介入医疗器械领
域的战略布局。主要包括：（1）OMD 目前已逐步实现盈亏平衡，基于其未来的
盈利预期，收购 OMD 预计将对公司的经营业绩产生正面提升；（2）公司前次
交易完成后与标的公司的协同效应显著提升，显著推动了公司在欧洲等市场的业
（3）公司通过收购 OMD 控股权，有利于全面控制其下属子公司 Lombard
务发展；
的经营管理，保障公司国际化战略的持续稳定实施；（4）公司国际化战略逐步
深化，计划搭建多个境外业务中心实现对国际市场的深度覆盖，拟通过收购 OMD
控股权建立欧洲市场业务平台；（5）面对国内集采等行业政策带来的冲击和压
力，公司需加速推动国际化发展战略，以便有效地分散单一市场环境的风险。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大
会审议。同意授权公司经营管理层签署本次交易的股份购买协议等相关文件，并
采取与本次交易相关的必要行动。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的公告》(公告编号：2024-029)。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会
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