证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-019号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席监事4名，实际参会监事4名。
●本次监事会没有议案有反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 23 日以电子邮
件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯形式召开并形成决议。
（四）会议应参加出席监事 4 名，实际参加会议监事 4 名。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案：
金永久补充流动资金议案》
公司募集资金投资建设的“综合技术改造项目”已完成全部建设内容，并
完成现场竣工验收，达到预计可使用状态。将该项目节余的募集资金用于永久
补充流动资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。
本次将节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，履行了必要的程序，议
案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存
在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司《关于募集资金投资
“综合技术改造项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
延期议案》
公司本次将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”延期，符合《证券法》及
中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，以及公司《募
集资金管理办法》的有关规定，决策、审议程序合法、合规。公司对募集资金
投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进
展，谨慎、合理作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实
施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损
害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
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