证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-062
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 325,561,613
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5226
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司
股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限
公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制
度的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
关决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,325,623 99.9275 235,990 0.0725 0 0.0000
定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,325,623 99.9275 235,990 0.0725 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于提请股东
大会延长公司
向不特定对象
司债券相关决
议有效期的议
案
关于提请股东
大会延长授权
董事会及其授
权人士办理公
象发行可转换
公司债券相关
事宜有效期的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决票的三分之二以上通过。
决的议案。
三、 律师见证情况
律师：陈磊、孙静
汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本
次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券
法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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