证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-64
四川雅化实业集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2024 年 6
月 27 日以书面送达、微信通知等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第六届董事
会第一次会议的通知》。本次会议于 2024 年 7 月 1 日在本公司会议室采用现场会议的方式召
开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会
议对通知所列议案逐项进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举郑戎女士为公司第六届董事会董事长，孟岩先生为公司第六届董事会副董事长，
任期三年，与第六届董事会任期一致。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（二）关于公司第六届董事会下属专业委员会设立及人员组成的议案
会议选举第六届董事会专门委员会委员如下：
审计委员会：由罗华伟（独立董事、会计专业）、周友苏（独立董事）、郑戎三名董事组
成，罗华伟为召集人。
战略发展委员会：由郑戎、郑家驹（独立董事）、孟岩三名董事组成，郑戎为召集人。
提名与薪酬考核委员会：由周友苏（独立董事）、罗华伟（独立董事、会计专业）、孟岩
三名董事组成，周友苏为召集人。
可持续发展委员会：由郑戎、孟岩、郑家驹（独立董事）三名董事组织，郑戎为召集人。
以上人员任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
（三）关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的议案
会议聘任孟岩为总裁；梁元强、张洪文、牟科向为副总裁；窦天明为人力资源总监；
杨庆为财务总监；岳小奇为安全技术总监。（以上人员简历详见附件）
以上人员聘期均为三年，与第六届董事会任期一致。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
董事会提名与薪酬考核委员会对上述人员的任职资格进行了审查。
（四）关于聘任公司第六届董事会秘书及证券事务代表的议案
会议同意聘任郑璐为第六届董事会秘书、张龙艳为证券事务代表，聘期为三年，与第
六届董事会任期一致。（以上人员简历详见附件）
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
（五）关于聘任公司内部审计部门负责人的议案
经公司董事会审计委员会研究，同意聘任魏东为审计监察部部长，全面负责公司的内
部审计工作，任期三年，与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
三、备查文件
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
（一）孟岩先生简历
孟岩，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，汉族，研究生学历，高级工程
师。2001 年 9 月至 2003 年 3 月，任华润雪花集团有限公司总经理办公室职员。2006 年 5 月
至 2015 年 8 月，历任宝洁（中国）营销有限公司客户经理、区域经理和高级市场经理。2015
年 10 月至 2018 年 6 月，任本公司副总裁。2018 年 6 月至 2021 年 6 月，任本公司董事、副
总裁。2021 年 6 月至 2024 年 4 月，任本公司副董事长。2024 年 4 月至今，任本公司副董事
长、总裁。
截至 2024 年 6 月末，孟岩先生持有本公司 1,652,100 股票，未受过中国证监会及交易所
处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查
询，孟岩先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公
司高级管理人员任职条件。
（二）梁元强先生简历
梁元强，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 9 月出生，汉族，本科学历，高级工程
师，高级爆破作业技术人员。1996 年 7 月至 1998 年 12 月，历任雅安化工厂生产操作人员、
质检员、工艺员、销售员。1999 年 1 月至 1999 年 12 月，任雅安化工厂爆破公司业务经理、
项目经理。2000 年 1 月至 2003 年 8 月，任雅安市雅化爆破技术有限责任公司副经理。2003
年 9 月至 2009 年 10 月，任四川雅化实业集团工程爆破有限公司（以下简称“雅化爆破”）
副总经理。2009 年 11 月至 2012 年 10 月，任雅化爆破总经理。2012 年 11 月至 2015 年 6
月，任本公司总经理助理兼雅化爆破总经理。2015 年 6 月至 2015 年 11 月，任本公司董事、
副总经理、雅化爆破总经理。2015 年 11 月至今，任本公司董事、副总裁。
截至 2024 年 6 月末，梁元强先生持有本公司 380,000 股股票，未受过中国证监会及交
易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规
定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁元强先
生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理
人员任职条件。
（三）张洪文先生简历
张洪文，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 11 月出生，汉族，大专学历，高级工
程师。1995 年 7 月至 2001 年，历任雅安化工厂车间工艺员、车间副主任。2001 年至 2008
年 2 月，历任雅化有限责任公司车间副主任、安全生产部副部长、部长。2008 年 2 月至 2012
年 8 月，历任雅化集团三台化工有限公司副总经理、总经理。2012 年 8 至 2013 年 1 月，任
四川凯达化工有限公司（以下简称“凯达化工”）董事长。2013 年 2 月至 2015 年 6 月，任
本公司总经理助理兼凯达化工董事长。2015 年 6 月至 2017 年 4 月，任本公司副总裁、凯达
化工董事长、雅化集团内蒙古柯达化工有限公司（以下简称“柯达公司”）董事长。2017 年
集团股份有限公司董事长及总经理。2022 年 4 月至今，任本公司副总裁。
截至 2024 年 6 月末，张洪文先生持有本公司 680,000 股股票，未受过中国证监会及交
易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规
定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，张洪文先
生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理
人员任职条件。
（四）牟科向先生简历
牟科向，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 9 月生，汉族，本科学历，高级工程
师。1994 年 7 月至 2004 年 1 月，历任绵阳化工厂车间工人、宣传干事、车间副主任。2004
年 1 月至 2007 年 1 月，历任绵阳久安实业有限公司销售部业务员、主管、片区经理。2007
年 1 月至 2017 年 9 月，历任本公司市场办副主任、市场部总经理助理、总经理、营销总监
助理。2017 年 9 月至 2020 年 4 月，任本公司总裁助理、雅化锂业（雅安）有限公司和雅化
集团雅安实业有限公司总经理。2020 年 4 月至今，任本公司副总裁。
截至 2024 年 6 月末，牟科向先生持有本公司 1,206,800 股股票，未受过中国证监会及交
易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规
定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，牟科向先
生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理
人员任职条件。
（五）杨庆女士简历
杨庆，女，中国国籍，无境外居留权，1975 年 10 月出生，汉族，大专学历，高级会计
师，注册税务师。1997 年 7 月至 2005 年 1 月，历任雅安生产厂生产车间工人、供应部保管、
精化分厂会计、财务部会计。2005 年 2 月至 2006 年 7 月，任雅化集团三台化工有限公司财
务部部长。2006 年 8 月至 2009 年 5 月，任雅化有限责任公司财务中心副经理。2009 年 6 月
至 2015 年 6 月，历任本公司财务中心副经理、经理、财务总监助理。2015 年 6 月至 2018 年
截至 2024 年 6 月末，杨庆女士持有本公司 930,000 股股票，未受过中国证监会及交易
所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规
定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨庆女士
亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人
员任职条件。
（六）窦天明先生简历
窦天明，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 11 月出生，汉族，专科学历，统计师。
部主管、副部长、部长。2009 年 6 月至 2014 年 8 月，历任本公司人力资源部经理、总经理
助理。2014 年 8 月至 2015 年 6 月，任本公司人力资源总监。2015 年 6 月至今，任本公司行
政总监。
截至 2024 年 6 月末，窦天明先生持有本公司 900,000 股股票，未受过中国证监会及交
易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规
定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，窦天明先
生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理
人员任职条件。
（七）岳小奇先生简历
岳小奇，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 3 月出生，汉族，本科学历，高级工程
师。1995 年 7 月至 2001 年，历任雅安化工厂炸药车间工人、技术员、机动科副科长。2001
年至 2009 年 5 月，历任雅化有限责任公司总工办主任、机电部部长、雅化集团旺苍化工有
限公司副总经理。2009 年 6 月至 2015 年 1 月，历任雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司副总
经理、本公司雅安生产点副总经理、常务副总经理。2015 年 2 月至 2015 年 6 月，任本公司
总经理助理。2015 年 6 月 2021 年 6 月，任本公司安全技术总监。2021 年 6 月至今，任本公
司锂业运营总监。
截至 2024 年 6 月末，岳小奇先生持有本公司 1,150,000 股股票，未受过中国证监会及交
易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规
定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，岳小奇先
生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理
人员任职条件。
（八）郑璐女士简历
郑璐，女，中国国籍，无境外居留权，1982 年 4 月出生，汉族，硕士研究生。2008 年
年 7 月，在成都市成华区财政局（国资办）从事区属国有企业监管工作；2014 年 8 月至 2015
年 6 月，在本公司董事会办公室从事证券事务管理工作；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任本
公司证券事务代表；2018 年 6 月至今，任本公司董事会办公室主任兼证券事务代表。
截至 2024 年 6 月末，郑璐女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或
惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得
被提名为上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑璐女士亦不属于
“失信被执行人”，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任董事会秘
书所必需的专业知识，符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政
法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。
（九）魏东先生简历
魏东，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年 10 月出生，汉族，专科学历。1997 年 7
月至 2009 年 10 月，就职于四川雪宝乳业集团有限公司；2009 年 10 月至 2015 年 1 月就职
于雅化集团绵阳实业有限公司，历任会计、财务主管；2015 年 1 月至 2018 年 2 月任四川德
鑫矿业资源有限公司财务负责人；2018 年 2 月至 2018 年 10 月任山西金恒化工集团股份有
限公司财务副部长，并兼任山西金恒爆破工程有限责任公司、山西金恒化工集团民爆器材经
营有限公司财务负责人，2018 年 10 月至 2021 年 6 月，任本公司审计监察部副经理。2021
年 6 月至今，任本公司审计监察部部长。
截至 2024 年 6 月末，魏东先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或
惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，魏
东先生亦不属于“失信被执行人”。
（十）张龙艳女士简历
张龙艳，女，中国国籍，无境外居留权，1993 年 5 月出生，汉族，硕士研究生，中级会
计师、中级经济师。2016 年 7 月至 2018 年 6 月，在雅化集团三台化工有限公司财务部从事
财务工作；2018 年 6 月至 2021 年 5 月，在本公司市场部从事市场管理工作；2021 年 6 月至
今，在本公司董事会办公室从事证券事务管理工作。
截至 2024 年 6 月末，张龙艳女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚
或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，
张龙艳女士亦不属于“失信被执行人”，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
具备担任证券事务代表所必需的专业知识，符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。
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