ST华铁: 第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-02 02:13:30
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证券代码:000976    证券简称:ST 华铁     公告编号:2024-055
        广东华铁通达高铁装备股份有限公司
    第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月
已于 2024 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生
召集和主持,公司应出席董事 9 人,实际出席会议参与表决董事 9 人,公司全
体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,形成决议如下:
  (一)审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。
  公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略
委员会。因公司第十届董事会成员发生变化,公司对董事会专门委员会的委员进
行相应调整,调整后的各董事会专门委员会委员情况如下:
     张领娣(主任委员)、张力强、王承卫
    于天剑(主任委员)、张领娣、于明
    张力强(主任委员)、于天剑、初红权
    石松山(主任委员)、于天剑、张力强、初红权、韩文麟
  表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于完成选举董事暨调整董
事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-056)。
  三、备查文件
  (一)第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议。
  特此公告。
                  广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

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