证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-059
深圳市德明利技术股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行股票的审核问询函补充回复
及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市德明利技术股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120017
号）（以下简称“问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发
行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司在收到问询函后，会同中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和
逐项落实，结合公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》的内容，
按照问询函的要求对所涉及事项进行了资料补充和回复，同时对募集说明书等
申请文件中涉及的相关内容进行了补充和更新，具体内容详见公司 2024 年 5 月
公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议，及于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期
的议案》等相关议案。
七次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（二次修订
稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议
案》
《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案。具体内
容详见公司2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
文件。
公司基于上述调整后的发行方案及深圳证券交易所进一步审核意见，会同相
关中介机构对审核问询函所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充与修
订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，
最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市德明利技术股份有限公司
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