证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-109
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届监
事会第十一次会议的会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件等形式送
达公司全体监事，会议于 2024 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事
的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审
慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利
益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的
相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，符合公司长期发展规划。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》
（公告编号：临 2024-110）。
监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审
慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利
益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的
相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，符合公司长期发展规划。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2024-111）。
自然人荣雪峰与公司于 2016 年 4 月 1 日签署《房屋租赁合同》，将位于北
京市朝阳区广顺北大街 17 号一层 B11 出租给公司，作为学车报名、模拟驾驶学
习、市场开发综合办公服务场所。房屋使用面积约为 227.86 平方米，租赁期限
为 10 年，自 2016 年 4 月 10 日起至 2026 年 3 月 9 日止。每年租金为人民币 110
万元，第三年起递增 5%，之后每两年在上一期房屋租金的基数上递增 5%。
经与相关当事人确认，荣雪峰与公司实际控制人徐雄存在关联关系。鉴于相
关当事人对公司隐瞒了上述事实，导致公司未能及时认定关联方和未按规定履行
审议程序和信息披露义务，现根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重
于形式原则，追认荣雪峰为公司关联方，并追认上述交易为关联交易，确认关联
交易金额为 12,156,388.75 元。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：临 2024-112）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
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