恒通股份: 恒通物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-01 23:40:52
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股票代码:603223    股票简称:恒通股份       公告编号:2024-033
              恒通物流股份有限公司
         第五届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024
年07月01日16:00时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2024年06月21日以
书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人,实到董事9人,
其中独立董事3人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。本次董事会由公司
董事长李洪波先生主持,表决通过了以下议案:
     一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
  根据《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事讨论,选举李洪波先生
为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。(李洪波简历详见附
件)
     表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
     二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第五届董事会下设四个专门委
员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会,任期
与本届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下:
任委员。
任主任委员。
任主任委员。
先生担任主任委员。
     表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  根据《公司章程》的相关规定,由董事会提名,同意聘任李健先生为公司总
经理,任期与本届董事会任期一致。(李健简历详见附件)
  本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  根据《公司章程》的相关规定,由总经理提名,同意聘任王仁权先生、李华
山先生、刘国阳先生、周国杰女士、龚晨曦先生为公司副总经理,任期与本届董
事会任期一致。(王仁权、李华山、刘国阳、周国杰、龚晨曦简历详见附件)
  本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  根据《公司章程》的相关规定,由总经理提名,同意聘任姜舒文女士为公司
财务总监,任期与本届董事会任期一致。(姜舒文简历详见附件)
  本议案已经通过公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  根据《公司章程》的相关规定,由董事长提名,同意聘任王仁权先生为公司
董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
  本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  经公司董事会研究决定,同意聘任宋之文先生为公司证券事务代表,协助董
事会秘书工作,任期与本届董事会任期一致。(宋之文简历详见附件)
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  特此公告。
                         恒通物流股份有限公司董事会
附件:
  李洪波:男,汉族,中国国籍,1970年出生,本科学历。高级工程师、注册
安全工程师、高级物流师。2007年1月至2018年12月任日照新绿洲液化仓储管理
服务有限公司董事长、总经理,2018年12月至2020年12月任龙口港屺母岛发展有
限公司总经理,2020年4月至2021年2月任山东裕龙港务有限公司总经理,2021
年3月至2021年6月任公司总经理,2021年6月至今任公司董事长。
  李健:男,汉族,中国国籍,1981年出生,大专学历,国际注册物流规划师。
理,2021年6月至今任公司董事、总经理。
  王仁权:男,汉族,中国国籍,1988年出生,本科学历。2016年4月至2020
年7月任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表,2020年7月至2020年12月任职
于南山集团有限公司资本市场部,2020年12月至今任公司董事会秘书,2021年6
月至今任公司董事。
  李华山:男,汉族,中国国籍,1974年出生,本科学历,高级工程师。2012
年8月至2020年6月任日照港集团岚山港务有限公司设备技术处处长、技术室主任,
任山东裕龙港务有限公司总经理,2022年4月至今任公司副总经理,2022年5月至
今任公司董事。
  刘国阳:男,汉族,中国国籍,1975年出生,本科学历,中共党员,高级物
流服务师。2007年5月至2011年12月任龙口市恒通运输有限公司经理、总经理助
理,2012年12月至2018年6月任公司副总经理,2018年6月至今任山东优化物流有
限公司经理,2023年8月至今任公司副总经理。
  周国杰:女,汉族,中国国籍,1983年出生,本科学历,中共党员,工程硕
士,高级工程师。2019年11月至2020年5月任职中航锂电科技有限公司信息中心,
月至今任职山东裕龙港务有限公司副总经理,2023年8月至今任公司副总经理。
  龚晨曦:男,汉族,中国国籍,1982年出生,本科学历。2004年至2005年任
职山东筑港技术员;2005年至2011年任中交一航局第二工程有限公司技术员、项
目经理,2011年至2019年8月任职龙口南山屺母岛港有限公司工程部经理、副总
经理,2019年9月至2021年3月任职山东电力建设有限公司水工经理,2021年3月
至2023年12月任职山东裕龙港务有限公司副总经理,2024年1月至今任职公司总
工程师。
  姜舒文:女,汉族,中国国籍,1976年出生,大专学历,中共党员,税务师。
南山集团财务稽核部部长,2021年3月至今任公司财务副总监。
  宋之文:男,汉族,中国国籍,1987年出生,本科学历。2010年10月至2012
年02月任职于南山集团有限公司法律事务部,2012年02月至2016年03月任龙口市
南山小额贷款股份有限公司信贷业务主管,2016年03月至2021年10月任山东南山
铝业股份有限公司证券部总经理助理,2021年10月至今任公司证券事务代表。

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