证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-066
广东泉为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总
经理胡馨斓女士的辞职报告，胡馨斓女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。
辞去上述职务后，胡馨斓女士将继续在公司担任其他职务。
胡馨斓女士辞职后，公司董事会成员人数未低于法定最低人数，根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，胡馨斓女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告日，胡馨斓女士未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
胡馨斓女士在公司担任董事、副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司作出的贡
献表示衷心感谢。
二、补选董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，公司于2024年7月1日召开第四届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于补选施雁红为公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》，同意选举施雁红女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过
公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
附件：
简 历
施雁红，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2018年1月至
有限公司人力资源中心人事经理。
截至目前，施雁红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。
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