证券代码：601011 券简称：宝泰隆 编号：临 2024-041 号
宝泰隆新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
、股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日
（一）
（二）
、股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆
路 16 号公司五楼会议室
（三）
、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
股份总数的比例（%）
（四）、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的
召集、召开、表决方式符合《公司法》
、《公司章程》的规定，会议合
法有效。
（五）
、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
李剑峰先生因工作原因未能参加本次会议，独立董事杨忠臣先生因个
人原因未能参加本次会议；
裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）
、非累积投票议案
公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 572,749,694 99.9322 377,400 0.0658 11,000 0.0020
公司于 2024 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议审议
通过了该议案，并提交股东大会审议通过，公司为江苏银行股份有限
公司常州分行向星途（常州）碳材料有限责任公司综合授信 1,000 万
元提供担保，具体金额、期限以银行签订的担保合同为准。
（二）
、关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
律师：蒋迎春、张淇雅
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
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