证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-036
玉禾田环境发展集团股份有限公司
第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024
年第三次会议于2024年7月1日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于
理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董
事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司按程序对董事会进行换届，拟组成公司第四届董事会。经公司董事
会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名周平先生、王东焱女士、
周聪先生、华晓锋先生、杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四
届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届
董事会届满。
原非独立董事凌锦明先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务；
原非独立董事周明先生因任期届满离任，离任后将在公司担任其他职务。
截至公告披露日，凌锦明先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承
诺事项。周明先生直接持有本公司股份1,080,000股，占公司股份比例为0.27%，
离任后，周明先生承诺离任后将继续严格遵守相关法律法规对上市公司离任董事、
高级管理人员股份管理的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》相关的承诺事项。
公司对凌锦明先生、周明先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事
会非独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉地履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会非独立董事简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投
票表决选举。
（二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司按程序对董事会进行换届，拟组成公司第四届董事会。经公司董事
会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名甘毅先生、李榕先生、
刘俏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中刘俏女士为会计专业人士。
第四届董事会独立董事任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至
第四届董事会届满。
原独立董事崔观军先生任期届满离任，将不再担任公司独立董事以及董事会
相关专门委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。
截至公告披露日，崔观军先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承
诺事项。公司对崔观军先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第三届董事会
独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
忠实勤勉地履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会独立董事简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司2024
年第二次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
公司第四届非独立董事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度
领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
本议案涉及的关联董事周平、王东焱、周聪回避了表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议并通过了《第四届董事会独立董事薪酬的议案》
公司第四届独立董事津贴标准为税前人民币8万元/年，自股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
本议案涉及的关联独立董事李榕、甘毅回避了表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（五）审议并通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度
审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议批准之日起生效。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘公司2024年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（六）审议并通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会2024年第三次会议决议。
特此公告。
附件：公司第四届董事会董事候选人（含独立董事候选人）简历
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二日
附件：公司第四届董事会董事候选人（含独立董事）简历
非独立董事候选人简历
年至 1989 年任职于黑龙江省哈尔滨纺织厂；1990 年至 2002 年在深圳从事餐饮
业；1993 年至 1996 年任职于凸版印刷（深圳）有限公司；1997 年 10 月至
玉禾田有限执行董事兼总经理；2015 年 8 月至 2021 年 3 月 30 日担任公司董事
长兼总经理；2021 年 3 月 31 日至今担任公司董事长。
除以上任职外，周平先生在与公司具有关联关系的企业任职情况如下：
是否
是否在
与玉
该单位
禾田
该单位经营范围 任职 领薪及
经营 与玉禾田的
单位名称 （或主营业务、主 职务 起始 其具体
的业 关联关系
要产品） 期限 情况
务相
（万元/
同或
年）
类似
投资管理；受托资产管
理（不得从事信托、金 2015
深圳市鑫宏泰 受同一实际
融资产管理、证券资产 执行董 年5月
投资管理有限 否 否 控制人控制
管理等业务）；企业管 事 15 日
公司 的公司
理咨询；投资咨询；国 至今
内贸易
受托管理股权投资
深圳市渤海盛 基金，投资管理，股 2015 受同一实际
世基金管理有 权投资，资产管理， 否 董事长 年9月 否 控制人控制
限公司 投资于证券市场的 至今 的公司
投资管理
商务信息咨询、商业
信息咨询、企业管理 2013
深圳市海之润 咨询、企业形象策 年 11 受同一实际
执行董
投资发展有限 划、市场信息咨询、 否 月 15 否 控制人控制
事
公司 市场营销策划、礼仪 日 至 的公司
服务、会务服务、公 今
关策划等
商务信息咨询、商业
信息咨询、房地产信 2016
深圳市全心咨 执行事 受同一实际
息咨询、企业管理咨 年9月
询 顾 问 企 业 否 务合伙 否 控制人控制
询、财务管理咨询、 19 日
（有限合伙） 人 的公司
经济信息咨询、市场 至今
信息咨询；投资咨
是否
是否在
与玉
该单位
禾田
该单位经营范围 任职 领薪及
经营 与玉禾田的
单位名称 （或主营业务、主 职务 起始 其具体
的业 关联关系
要产品） 期限 情况
务相
（万元/
同或
年）
类似
询、投资顾问、市场
营销策划、投资兴办
实业；企业形象策
划、投资项目策划、
市场营销策划、品牌
策划
商务信息咨询、商业
信息咨询、房地产信
息咨询、企业管理咨
深圳市全意咨 询、财务管理咨询、 执行事 受同一实际
年9月
询 顾 问 企 业 经济信息咨询、市场 否 务合伙 否 控制人控制
（有限合伙） 信息咨询；投资咨 人 的公司
至今
询、投资顾问、市场
营销策划、投资兴办
实业等
环保咨询服务；技术
服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、
技术转让、技术推
广；信息咨询服务； 2023 受同一实际
深圳市易收拾
国内贸易代理。许可 否 总经理 年7月 否 控制人控制
科技有限公司
经营项目是：再生资 至今 的公司
源回收；城市生活垃
圾经营性服务；货物
进出口；技术进出
口。
周平先生通过西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限
公司合计间接持有公司股份 181,991,975 股，持股比例为 45.658712%。周平先
生为公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司实际控制人，与公司控股股东
的法定代表人周梦晨先生系父子关系。周平先生与周聪先生系兄弟关系。除以
上关系外，周平先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。
周平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和
《公司章程》要求的任职条件。
月至 1997 年 12 月任深圳金太阳保健品有限公司总经理助理；1998 年 1 月至
财务总监；2015 年 8 月至 2023 年 4 月担任公司董事兼财务总监；2016 年 1 月
至 2023 年 4 月担任公司董事会秘书。2023 年 4 月至今担任公司董事。
王东焱女士在实际控制人控制的 1 家公司中担任董事，具体任职如下：
是否在该单
该单位经营范 是否与玉
位领薪及其
围（或主营业 禾田经营 任职起 与玉禾田的
单位名称 职务 具体情况
务、主要产 的业务相 始期限 关联关系
（万元/
品） 同或类似
年）
受托管理股权
投资基金，投
深圳市渤海 资管理，股权 2015 年 受同一实际
盛世基金管 投资，资产管 否 董事 9 月至 否 控制人控制
理有限公司 理，投资于证 今 的公司
券市场的投资
管理
王东焱女士直接持有本公司股份 9,862,704 股，占公司股份比例为 2.47%。
王东焱女士与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。王东焱女
士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》要求的任职条件。
年 12 月至 2015 年 12 月任职于广州玉禾田，担任人事部经理；2015 年 1 月至
理助理。
周聪先生在公司实际控制人控制的 2 家公司中担任监事，具体任职为：
该单位经营范围 是否与 是否在该单
职 任职起 与玉禾田的
单位名称 （或主营业务、 玉禾田 位领薪及其
务 始期限 关联关系
主要产品） 经营的 具体情况
业务相 （万元/年）
同或类
似
投资管理；受托资
产 管 理 (不 得 从 事
深圳市鑫宏 信托、金融资产管 2015 年 5 受同一实际
监
泰投资管理 理、证券资产管理 否 月 14 日 无 控制人控制
事
有限公司 等 业 务 )； 企 业 管 至今 的公司
理咨询；投资咨
询；国内贸易。
一般经营项目是：
城乡规划设计；建
筑工程及工程咨
询；室内外装修工 受同一实际
深圳美丽城 2020 年
程；旅游项目策 监
乡规划设计 否 8月4日 无 控制人控制
划；市政工程设 事
有限公司 至今 的公司
计；园林绿化景观
设计。许可经营项
目是：水污染治
理。
周聪先生直接持有本公司股份 1,080,000 股，占公司股份比例为 0.27%，与
本公司实际控制人及董事周平先生系兄弟关系。除以上关系外，周聪先生与本
公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。周聪先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求的任
职条件。
从事企业财务及管理咨询、私募股权投资管理工作多年，曾于 2000 年 10 月至
今担任公司副总经理。
杨波先生在实际控制人控制的 1 家公司中担任董事，具体任职如下：
是否在该单
该单位经营范 是否与玉
位领薪及其
围（或主营业 禾田经营 任职起 与玉禾田的
单位名称 职务 具体情况
务、主要产 的业务相 始期限 关联关系
（万元/
品） 同或类似
年）
深圳中然私 私募股权投资
募股权投资 基金管理、创
否 董事 8 月至 否 控制人控制
基金管理有 业投资基金管
今 的公司
限公司 理服务。
杨波先生在其他单位任职情况如下：
是否与玉禾 是否在该单
任职 该单位经营范围
田经营的业 任职起 位领薪及其
人姓 单位名称 （或主营业务、 职务
务相同或类 始期限 具体情况
名 主要产品）
似 （万元/年）
企业管理咨询、
信息咨询、经济
深圳市卓元 信息咨询；企业
总经 2014 年
杨波 企业顾问有 形象策划；投资 否 否
理 8 月至今
限公司 兴办实业；投资
管理、投资咨询
受托资产管理。
中科礼舍科 经营电子商务；
杨波 技（深圳）有 从事广告业务； 否 董事 否
限公司 数据库服务等。
药品进出口；化
妆品生产；药品
海南赢臻健
委托生产；食品
品生物科技 副董 2021 年
杨波 进出口；食品生 否 否
有限责任公 事长 8 月至今
产；餐饮服务；食
司
品互联网销售
等。
杨波先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存
在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，杨波先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要
求的任职条件。
的审计与财务管理经验。曾在湖北金恒会计师事务所、天职国际会计师事务所
深圳分所从事审计工作，任项目经理，后在深圳市中建南方建设集团有限公
司、深圳高文安设计有限公司担任财务总监、董事长等职务。2018 年 1 月至
理；2023 年 4 月至今，担任公司财务总监。
华晓锋先生在其他单位任职情况如下：
是否与玉禾 是否在该单
该单位经营范围
任职人 田经营的业 任职起 位领薪及其
单位名称 （或主营业务、 职务
姓名 务相同或类 始期限 具体情况
主要产品）
似 （万元/年）
生产软性线路
深圳市精诚
板、刚性线路 2022 年
达电路科技 独立 是，8 万
华晓锋 板；购销电子元 否 12 月至
股份有限公 董事 元/年
器件、绝缘材料 今
司
等。
企业管理咨询；
珠海横琴聚
企业形象策划； 执行
典企业管理
文化活动策划； 事务 2018 年
华晓锋 合伙企业 否 否
经济信息咨询； 合伙 3 月至今
（有限合
为企业提供创业 人
伙）
管理服务。
华晓锋先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不
存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在最近五
年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情
况。华晓锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列
情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规和《公司章程》要求的任职条件。
独立董事候选人简历
护委员会秘书长；2014 年 6 月至今受聘广西民族大学知识产权研究员（兼
职）；2010 年开始至今从事律师职业，曾在广东财富东方律师事务所、广东晟
典律师事务所、北京盈科（深圳）律师事务所任专职律师，现任广东昊乾律师
事务所高级合伙人。2022 年被聘为深圳市律师协会商标专业委员会委员。2021
年 7 月 22 日至今担任公司独立董事。
甘毅先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存
在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未
在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存
在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人
员的情况。甘毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
年 10 月在深圳蓉发电子有限公司外协负责人，1992 年 10 月至 2005 年 05 月深
圳市质量保证中心（维修行业管理所）。质量验货部部长、质量咨询部部长、质
量研究部部长。2005 年 10 月至今当选为深圳市质量协会秘书长、会长、执行
会长。2021 年 7 月 22 日至今担任公司独立董事。
李榕先生在其他单位任职情况如下：
是否与玉 是否在该单
该单位经营范围
任职人 禾田经营 任职起 位领薪及其
单位名称 （或主营业务、主 职务
姓名 的业务相 始期限 具体情况
要产品）
同或类似 （万元/年）
技术与法规培训、
深圳市质量 咨询服务、学术交 法定代
李榕 否 10 月至 否
协会 流、研讨、宣传 表人
今
等。
信息系统集成服
务；计算机系统服
玖零嘉科技 董事
务；电子产品销 2022 年
李榕 （深圳）有 否 长、总 否
售；新材料技术推 8 月至今
限公司 经理
广服务；信息咨询
服务等。
企业管理咨询；信
品研管理咨 息技术咨询服务； 执行董
李榕 询（深圳） 信息咨询服务，社 否 事、总 否
有限公司 会经济咨询服务 经理
等。
李榕先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存
在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未
在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存
在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人
员的情况。李榕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
国注册会计师。曾任职于天职国际会计师事务所深圳分所，担任审计员、高级
审计员、项目经理等职位。2010 年 3 月至 2021 年 4 月任职于深圳市朗科科技
股份有限公司，先后担任财务经理、财务副总监、财务负责人等职位。2021 年
天国际物流技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务总监。
刘俏女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存
在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未
在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存
在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人
员的情况。刘俏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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