证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-027
卓郎智能技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 29 日以邮
件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，于 2024 年 6 月
司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
（一）关于公司聘任总经理的议案
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案
提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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