证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-021
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会
于 2024 年 6 月 26 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
一届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 7 月 1 日
以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司投资
管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司信息
披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司内幕
信息及知情人管理制度 》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<安全生产责任制>的议案》
（六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<内部控制评价制度（试行）>的议案》
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
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