证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-042
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 457,000.00 元“江山转
债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形
成的股份数量累计为 4,773 股（其中 4,711 股为新增股份，62 股为库存股），占
可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未转股的“江山转
债”金额为 582,543,000 元，占“江山转债”发行总量的 99.9216%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间，
“江山转债”转
股的金额为 0 元，本期因转股形成的股份数量为 0 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月
发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，
“江山转债”
（债券
代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。
“江山转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年
第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司
将以本次发行的可转债的票面面值 118%（含最后一期利息）的价格向可转债持
有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至
根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》
（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“江山转债”自 2021
年 12 月 20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可
转换为公司股份，初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：
“江山转债”的转股价格自 2021
年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-
“江山转债”的转股价格自 2022
年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
（公告
编号：2022-066）。
“江山转债”的转股价格自 2023
年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
（公告
编号：2023-044）。
“江山转债”的转股价格自 2024
年 6 月 19 日起调整为 53.27 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于 2023 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
（公
告编号：2024-037）。
二、可转债本次转股情况
自 2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间，“江山转债”转股的金额为 0 元，本
期因转股形成的股份数量为 0 股。
截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 457,000.00 元“江山转债”已转换成公司
股份，累计因转股形成的股份数量为 4,773 股（其中 4,711 股为新增股份，62 股
为库存股），占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。公司尚未转
股的“江山转债”金额为 582,543,000 元，占公司可转债发行总量的 99.9216%。
三、股本变动情况
公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前股份数 本次可转债转 变动后股份数
股份类别
（2024 年 3 月 31 日） 股新增股份数 （2024 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 177,172,674 0 177,172,674
总股本 177,172,674 0 177,172,674
四、其他
投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 6 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》
全文及摘要。
联系部门：董秘办
咨询电话：0570-4729200
咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com
特此公告。
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