超讯通信股份有限公司
会议资料
会议须知
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股
东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态。
超讯通信股份有限公司
会议议程
一、现场会议召开时间：
二、现场会议召开地点：
广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室
三、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：
符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
（一）报告会议出席情况
（二）审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
会决议有效期的议案》
人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具
体事宜有效期的议案》
（三）投票表决和计票
（四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
（五）参会董事在会议决议及记录上签字
（六）见证律师宣读法律意见书
议案 1:
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立
董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一
步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利
益，现拟修订《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》。最新制度内容详见
公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超
讯通信股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 6 月修订）》。
请各位股东审议。
超讯通信股份有限公司董事会
议案 2：
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期的议案
各位股东：
鉴于公司尚未完成 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜，为保证本次向特
定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司拟对 2023
年向特定对象发行 A 股股票事项的股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期
限届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股
票方案的其他内容保持不变，即延长至 2025 年 7 月 11 日。本议案的具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的公告》（公告编号：
请各位股东审议。
超讯通信股份有限公司董事会
议案 3:
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理
各位股东：
鉴于公司尚未完成 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜，为了顺利推进本
次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会
及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜的有效期，有效
期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 11 日。本议案的具
体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向
特定对象发行股票具体事宜有效期的公告》（公告编号：2024-041）。
请各位股东审议。
超讯通信股份有限公司董事会
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