证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-043
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第九次会议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会
议室以现场的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集
人已在会议上对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。
会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对
议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性
文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《重庆山外山血液净化技术股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合
法、有效。
根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励
计划预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规
定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司董
事会以 2024 年 7 月 1 日为预留授予日，以 21.54 元/股的授予价格向符合授予
条件的 87 名激励对象授予预留部分限制性股票 213.8150 万股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（公
告编号：2024-045）。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会
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