能科科技: 第五届监事会第七次会议决议的公告_股票频道

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2024-045
能科科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表
决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份方案的用途符合《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
回购股份》及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护资本市
场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，不会对公司的
未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形，亦
不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。综上，监事会一致同意
本次变更回购股份方案的用途，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会

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