证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-033
甘源食品股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7
月 1 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024
年 7 月 17 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 17 日上午 9:15—9:25，
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 17 日上
午 09:15 至下午 15:00。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人
（授权委托书见附件一）出席现场会议参加表决，股东委托
的代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中
的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2024 年 7 月 10 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附
件一），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
特别说明：
以上提案经第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容
详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本次股东大会审议的议案为特别决议事项，须经出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，同时将对中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票
并予以披露。
三、提案编码注意事项
股东大会对提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票
提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为
他所有议案表达相同意见。
四、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法人股东账
户卡、本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件、代理人身
份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）、法定代表
人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、
身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、
委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授
权委托书（附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函
或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》
（附件二）连同以上相关资料在 2024 年 7 月 16 日下午 17:00
前送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原
件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（1）联系人：张婷
（2）电话号码：0799-7175598
（3）传真号码：0799-6239955
（4）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
（5）联系地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉
医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附
件三。
六、备查文件
甘源食品股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本
单位）出席甘源食品股份有限公司于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024
年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项没有明确投票指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）
承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束
时止。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编 该栏
提案名称
码 打勾
可以
投票
非累积
投票议
案
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议 √
案》
委托人姓名/名称:
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量及持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
注意事项：
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事
项进行投票表决。
委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件二：
甘源食品股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量及股份性质
联系电话
电子邮件
联系地址
邮政编码
是否本人参会
备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月17日（现场股东大
会结束当日）下午15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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