股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-040
上海会畅通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》。
鉴于公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一
“总部运营管理中心建设项目”（以下简称“本次募投项目”）尚未建设，经审慎论
证，为有效利用募集资金，董事会同意公司终止本次募投项目并将剩余募集资金
部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和
资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。具体内容详见公司 2024 年 7
月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目终
止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构兴业证券股份有限公
司出具了相关核查意见。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提议于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内
容详见公司 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
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