证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-097
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
川恒转债 2024 年第二季度转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川
恒股份”或“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月
经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转债于 2021
年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
（1）“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票
转股价格进行调整。
（3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完
成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴
纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48
元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在
信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。
（4）公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元
/股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公
告编号：2022-064）。
（5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授
予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购
款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格
为 12.28 元/股，可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见
公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。
（6）公司因实施 2022 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.68 元
/股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公
告编号：2023-055）。
（7）公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票，实际发行股票数为 4,025.00
万股，发行价格为 16.40 元/股，根据《募集说明书》的相关规定调整可转债转股
价格，转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息披露
媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。
（8）公司因实施 2023 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 19.71 元
/股调整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公
告编号：2024-074）。
二、川恒转债转股情况
截至 2024 年第二季度，川恒转债剩余可转债数量为 10,440,890 张，剩余可
转债金额为 1,044,089,000.00 元。
公司 2024 年第二季度股本变动情况如下：
第二季度变
股份类型 2024 年第一季度末 2024 年第二季度末
动
比 比
股份数量（股） （＋/-） 股份数量（股）
例% 例%
流通股
①高管锁定股 1,312,500 0.24 +270,000 1,582,500 0.29
②首发后限售股 40,250,000 7.43 40,250,000 7.43
③股权激励限售股 3,891,500 0.72 -3,365,500 526,000 0.10
股份总数 542,037,058 100 +1,432 542,038,490 100
备注：公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第二个限售期解限
条件已成就，解除限售股份数量合计 336.55 万股,其中董事、高管解除限售的股票 27.00 万
股列入高管锁定股，其余解除限售股份已于 2024 年 5 月 16 日上市流通。
三、备查文件
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
