证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-015
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
性文件和《公司章程》的规定。
体董事。
议。
加表决董事 6 名。会议由董事王占山主持。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薪酬与考核委员会委员》的议案。
（1）战略与投资委员会
调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞
调整后：王占山（主任委员）、吕莹、郭海全、侯文瑞
（2）提名委员会
调整前：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇
调整后：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、张继德、向勇
（3）薪酬与考核委员会
调整前：向勇（主任委员）、王占山、张继德
调整后：向勇（主任委员）、张继德、吕莹
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
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