证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-021
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届
董事会第十七次会议于2024年6月26日发出通知，会议以通讯表决
形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024
年7月1日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规
章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于提名马向辉先生为公司第八届董事会董事
候选人的议案
按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公司
马向辉先生（马向辉先生简历详见附件）为公司第八届董事会董事
候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。根据公
司《提名委员会工作细则》规定，董事会提名委员会对提名马向辉
先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了全面、详细的审
核，发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于聘任李继春先生为公司总会计师的议案
董事会审议通过聘任李继春先生为公司总会计师（李继春先
生简历详见附件）
，任期与本届董事会一致。本议案会前已经公司
董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（三）审议通过关于聘任张驰先生为公司副总经理的议案
董事会审议通过聘任张驰先生为公司副总经理（张驰先生简
历详见附件），任期与本届董事会一致。本议案会前已经公司董事
会提名委员会审议通过。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
附件：
司财务部资金管理经理，中远国际控股有限公司财务部总经理，
中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司战略
实施管理办公室业务经理，中国远洋海运集团有限公司资本运
营本部副总经理，中远海运国际(香港)有限公司副总经理，中
远海运（香港）有限公司副总裁。马先生在财务金融、资本运
作、投资并购、战略规划等方面具有丰富的经验。
历任上海中波企业管理发展中心财务经理兼上海中波国际船
舶管理有限公司财务经理、上海环球海上技术咨询服务中心财
务经理，波兰 BCL 公司(中方)财务经理，中波公司财务部会计
处代处长，上海汇利船务公司财务经理，中波轮船股份公司波
兰分公司财务部财务处处长、财务部经理，中波发展公司财务
部经理兼资金营运中心主任，中波轮船股份公司财务部经理兼
中波发展公司财金总监，中波轮船股份公司总会计师、党委委
员、总法律顾问，兼中波发展公司总经理、党委书记。李先生
在航运经营、财务管理、资本运作、法务管理等方面具有丰富
的经验。
司上海代表处经理，中远海运集运东南亚分部副总经理兼新鑫
海航运有限公司副总经理、中远海运集运（中美洲）有限公司
常务副总经理、中远海运集运（墨西哥）有限公司总经理、拉
美/非洲贸易区总经理。张先生在航运经营、区域运营、国际商
务、公司治理等方面具有丰富的经验。
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