证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-034
山东矿机集团股份有限公司
第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 7 月 1 日上午以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
法有效。
二、董事会会议审议情况
件成就的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其
余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。
此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
《山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第一期员工持股计划第二个锁定
期届满暨解锁条件成就的公告》
（公告编号：2024-035）详见 2024 年 7 月 2 日《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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