股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-039 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议通知
于 2024 年 6 月 27 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 7 月 1 日上午以通讯表决
的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司
监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
会议审议通过了如下议案：
鉴于公司第六届董事会非独立董事谈晓君先生因工作需要辞职，经公司董事会提
名与薪酬考核委员会审核，同意提名刘筠女士（简历附后）为公司第六届董事会非独
立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期
自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司定于 2024 年 7 月 17 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
附：第六届董事会非独立董事候选人简历
刘筠，女，1980 年出生。北京工商大学管理学学士。曾任北京燃气集团审计主
管，中国电建地产集团有限公司审计部/监事会办公室副主任。现任中国电建地产集团
有限公司总审计师、审计部/监事会办公室/追责办公室主任、职工监事。
经审核，刘筠女士未持有公司股份，在公司控股股东中国电建地产集团有限公司
任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行
人”。
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