证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-088 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
国光转债转股价格：12.31 元/股
国光转债转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（因公司可转换公司
债券触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“国光转
债”的提前赎回权利，相关情况详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）
国光转债赎回条件触发日：2024 年 6 月 14 日
国光转债赎回价格：101.43 元/张
国光转债最后交易日：2024 年 7 月 2 日
国光转债最后转股日：2024 年 7 月 5 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川国光农化股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准，公司于 2020 年 7 月 27 日
公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发行总额 32,000 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于四川国光农化股份有限公司
可转换公司债券上市交易的通知》（深证上﹝2020﹞732 号）文同意，公司 32,000
万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称“国光转
债”，债券代码“128123”。
（三）可转换公司债券转股期间
根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结
束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 2
月 1 日至 2026 年 7 月 26 日。
（四）初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.70 元/股。
二、转股价格调整情况
公司因实施 2020 年度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债
券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2021 年 6
月 4 日起由 13.70 元/股调整为 13.48 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。
公司因回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票，根据中国证监
会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转
债”的转股价格自 2021 年 9 月 9 日起由 13.48 元/股调整为 13.49 元/股（具体内
容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整
的公告》）。
公司因实施 2021 年度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债
券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2022 年 5
月 27 日起由 13.49 元/股调整为 13.17 元/股，并对此前的转股价格进行补充调整、
更正（具体内容详见公司 2022 年 5 月 21 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。
公司因实施 2022 年度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债
券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2023 年 5
月 19 日起由 13.17 元/股调整为 12.97 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。
公司因 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期满回购注销部分限制性股票，
根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条
款，“国光转债”的转股价格自 2023 年 7 月 26 日起由 12.97 元/股调整为 12.98
元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转
债”转股价格调整的公告》）。
公司因实施 2023 年前三季度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换
公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2024
年 1 月 31 日起由 12.98 元/股调整为 12.68 元/股（具体内容详见公司刊登于指定
信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关
于“国光转债”转股价格调整的公告》）。
公司因实施 2024 年限制性股票激励计划，向 344 名股权激励对象授予股份
集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2024 年 3 月 18 日起由 12.68 元
/股调整为 12.56 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格
调整的公告》）。
公司因实施 2023 年度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债
券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2024 年 5
月 29 日起由 12.56 元/股调整为 12.31 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转
股价格调整的公告》）。
三、“国光转债”提前赎回事项
因公司可转换公司债券触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，经公司
意行使“国光转债”的提前赎回权利，并自 2024 年 6 月 18 日起持续披露相关提示
性公告提示债券持有人国光转债提前赎回的相关事项，同时进行了风险提示。
前述相关情况详见公司 刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、“国光转债”转股及股本变动情况
自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（即 2024 年第二季度），“国光转债”
因转股减少 269,361,900 元（2,693,619 张债券），转股数量为 21,880,780 股。截
至 2024 年 6 月 30 日，“国光转债”剩余可转换公司债券金额为 43,695,100.00
元，剩余债券 436,951 张。公司 2024 年第二季度股本变动情况如下：
本次变动前 本期变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （＋，－） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 57,799,579 13.05% -12,058,455 45,741,124 9.84%
二、无限售条件股份 385,222,923 86.95% 33,939,235 419,162,158 90.16%
三、股份总数 443,022,502 100.00% 21,880,780 464,903,282 100.00%
五、其他
投资者如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话进行咨询，咨询电
话：028-66848862。
六、备查文件
表。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
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