证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-036
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024
年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.92 元/股。
万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026
年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司
（以下简称“公司”
）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”
）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）万顺转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公
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司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2018]835 号）核准，公司
于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行
总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公
司股份。
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转
债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自
税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。
向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转债的转股
价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 17 日起生效。
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调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）
。万顺转债
的转股价格由原 5.97 元/股调整为 5.92 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 5 月 16 日起生效。
（二）万顺转 2
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17
日起可转换为公司股份。
向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股
价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 17 日起生效。
万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
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基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）
。万顺转 2
的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 5 月 16 日起生效。
价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》
；
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股
价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正
后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）万顺转债
万顺转债金额为 12,061.41 万元，未转比例为 12.6962%。
（二）万顺转 2
截至 2024 年 6 月 28 日，万顺转 2 尚有 5,703,199 张，剩余万顺转 2 金额
为 57,031.99 万元，未转比例为 63.3689%。
（三）公司股份变动情况表
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本次变动前 本次变动后
本次转股
增加数量
比例 （股） 比例
数量（股） （股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股 172,595,475 18.97 0 0 172,595,475 18.96
高管锁定股 172,595,475 18.97 0 0 172,595,475 18.96
二、无限售条件流通股 737,411,029 81.03 229,641 229,641 737,640,670 81.04
三、总股本 910,006,504 100 229,641 229,641 910,236,145 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
四、备查文件
截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的万顺新材、万顺转债、万顺转 2 股本结构表。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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