安邦护卫: 安邦护卫关于调整董事会专门委员会委员的公告_股票频道

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫公告编号：2024-039
安邦护卫集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 1 日召开第一
届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第一届董事会由 11 名董事组成，2023 年，非独立董事余兴才、独立董事马
登科因退休和职务变动，先后辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，完善公
司治理结构，提升公司治理水平，经董事会提名，公司 2024 年第二次临时股东
大会审议通过，增补卢卫东为公司第一届董事会非独立董事，王韬为第一届董事
会独立董事。根据各位董事的专业背景和履职能力，对董事会专门委员会委员进
行调整如下：
调整前：沈红波（召集人）、朱明艳、刘波
调整后：沈红波（召集人）、诸葛斌、王韬
调整前：吴高峻（召集人）、诸葛斌、肖炜麟
调整后：卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬
调整前：肖炜麟（召集人）、沈红波、吴高峻
调整后：肖炜麟（召集人）、沈红波、卢卫东
调整前：沈红波（召集人）、诸葛斌、肖炜麟
调整后：沈红波（召集人）、吴高峻、肖炜麟
董事会专门委员会新任委员的任期与公司第一届董事会任期一致。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会

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